新沣集团(01223)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-24 17:15:00

兹预告新沣集团有限公司谨订於2018年6月8日星期五午前十时正什一税香港北角英皇道510号港运大厦10楼大律师的办公室进行使合作周年纪念日大会,流行的事物列举如下:

普通坚决

1.省览表示方法2017年12月31日止年度的本公司经复核决算表及董事会期刊与稽核员期刊。

2.宣派表示方法2017年12月31日止年度本公司每股权益股港元的定期的股息。

三。(a)推理公司章程第八日十七,接待沈佩继神学家辞去董事会义务,沈神学家改选为公司董事;

(b)授权证董事会决定董事会的薪酬。

4。修正查账员并授权证董事会决定其酬报。

作为一件特别的事实,酌情思索能否采取后面的坚决:

5。打手势:

(a)限于本坚决的(b)项(b)项,在中间定位调准速度装满的和无保留地地约束力授权证董事,推理并赋予整个的赋予的法度、行情章程与公司次要法规的必需品,回购公司已发行养家费,并介绍可能性或可能性召集行使这些赋予头衔的提案。、拟定草案和养家费贿赂(包孕认股权证);

(b)推理本坚决第(a)款约束力公司,在关系到调准速度内回购本公司养家费的总面值不得超越本坚决获经过当日本公司已发行家畜总面值之10%,

是你这么说的嘛!约束力也受此限度局限。;及

(c)就本坚决就,

原稿截止时间是指坚决转会给较早的时间。:

(i)公司下一届使合作周年纪念日大会的完毕;

(二)取消或修正本坚决授权证的日期;;及

(iii)公司细则或无论哪一个赋予规定规则本公司须进行下一条款使合作周年纪念日大会原稿截止时间满期之日。」;

6。打手势:

(a)限于本坚决的(c)项(c)项,在中间定位调准速度装满的和无保留地地约束力授权证董事,行使公司分派的整个赋予头衔、发行和处置新增养家费,规定或约束力可能性行使是你这么说的嘛!赋予头衔的提案。、拟定草案和养家费贿赂(包孕认股权证);

(b)本坚决第(a)小单位约束力授权证董事於关系到调准速度作出或授出将须或可能性须於关系到期完毕後行使本坚决第(a)小单位所赋予的赋予头衔,按散布、对发行和处置公司养家费的附加养家费的提议、拟定草案和养家费贿赂(包孕认股权证);

(c)署长推理第(a)款约束力,发行或有条件或无保留地认为正确无误发行(不论是推理购股权或以安心方法发行)及发行家畜面值等于(惟按供股(清晰度见后果)或行使会员费权而发行者或因无论哪一个可会员费养家费的还没有行使认股权证获转变或因无论哪一个可转变养家费的可让证券,或该公司采取的一份选择安置或酷似安置,向本公司及╱或其无论哪一个隶属公司的雇工授出或发行养家费或可会员费本公司养家费的赋予头衔或(推理公司细则)无论哪一个以股代息安置或酷似安置有重大意义的发行养家费代表养家费的整个或拆移股息者除外),不得超越於本坚决获经过当日本公司已发行家畜面值等于的20%,是你这么说的嘛!约束力也受此限度局限。;及

(d)就本坚决就,

原稿截止时间是指坚决转会给较早的时间。:

(i)公司下一届使合作周年纪念日大会的完毕;

(二)取消或修正本坚决授权证的日期;;及

(iii)公司细则或无论哪一个赋予规定规则本公司须进行下一条款使合作周年纪念日大会原稿截止时间满期之日;及

一份指的是董事在特任时间内的一份。,使合作在使合作自动记录器上明确提出R的使合作,一份按当初所持相当多的养家费分派。,或赋予于公司无论哪一个切开的无论哪一个法度限度局限或债务。,或无论哪一个认可的接管机构或无论哪一个可让证券交易税章程。,作出召集或恰当的的免去或安心安置。。」;及

7。打手势:也许本使充满中牵制的第五和6个普通坚决,膨胀物董事会将按是你这么说的嘛!第六获奖的颁布。、发行或处置额定养家费的普通授权证,预相当於本公司推理是你这么说的嘛!第5项普通坚决获授权证可回购家畜的总面值,惟数额不得超越於本坚决获经过当日本公司已发行家畜总面值的10%。」

8。打手势:使合作于2011年6月10日修正,现相当多的处理公司授权证的计划限度局限,动机按购股权安置发行及因授出或行使购股权发行的本公司家畜面值等于(惟不包孕先前按购股权安置授出、还没有行使、吊销、作废或已行使的购股权)不得超越於本坚决(「经修正限额」)经过当日本公司已发行家畜面值等于的10%,恪守上市章程,董事获授权证赋予一份选择予最大续订权。,行使公司的整个赋予头衔,因行使该等购股权按散布、发行和处置公司养家费。」

脚注:

(a)使合作有权参与使合作大会并在讨论上开票;,他们有权使服役超越1名代表参与他们的讨论。。挑选的代表不召集变得使合作。,已经,使合作葡萄汁亲自列席年度使合作大会。。也许代表超越1名部件,代表所代表的养家费的全部效果和典型宜是。

(b)使服役的花样应由明确提出或使筋疲力尽的人使筋疲力尽。,也许第一是合法的,它宜被公司的印记或上级职工所增殖体。、代理人或安心授权证人的署名,应在年度使合作大会集合前48小时进行。,维修服务本公司的香港养家费过户自动记录器奖励处卓佳登捷时有限公司(「养家费过户自动记录器处」),地址是香港皇后通道东183号合和集中性22楼。。

(c)在关系到代表挑选表格后,公司使合作仍可列席年度使合作大会,在此境遇下,代表挑选的花样被注视病号的。。

(d)在年度使合作大会上有资历开票。,本公司将於2018年6月5日星期二至2018年6月8日星期五(包孕首尾两日)调准速度中止谈判养家费过户自动记录器手续。有资历参与使合作周年纪念日大会,敬请於2018年6月4日周一午后4时30分或先前,让一份的整个养家费,自动记录器与一份中间定位的一份让自动记录器处。。认股权证持有人如欲合资历列席及於2017年使合作周年纪念日大会上开票,不迟于2018年5月30日星期三午后4:30。,会员费还没有行使的认股权证。

(e)提议的定期的股息估计於2018年7月11日星期三派发予於2018年6月20日星期三上班时间完毕时名列公司部件自动记录器册的使合作。使合作自动记录器将於2018年6月15日星期五至2018年6月20日星期三(包孕首尾包括第一天和最后一天)关店,在该调准速度内将无能力的让无论哪一个养家费。。有资历达到预期的目的终极股息的赋予头衔,不迟于2018年6月14日周四午后4:30。,将整个的转帐贴壁纸及中间定位一份遣送一份转股,表示涂。认股权证持有人最晚须於2018年6月11日周一午后4时30分先前,会员费还没有行使的认股权证,使安全拟议原稿截止时间的终极分配金的赋予头衔。

(f)本公报的中文版仅供参考。。也许有不和之处,概以英文版本为准。

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