广东盛润集团股份有限公司2003年年度报告_富奥股份(000030)_公告正文_财经

 

                广东杂货结党股份股份有限公司2003每一年度音色

    登记簿

    一、要紧迅速的

    二、公司根本状况简介

    三、记账人消息和事情消息摘要

    四、资金存量多种经营与使合作使适应

    五、董事、监事、特等明智地使用任职于和帮助

    六、公司明智地使用构架

    七、使合作大会简介

    八、董事会音色

    九、中西部及东部各州的县议会音色

    十、要紧事项

    十一、财务音色

    十二、备查贴纸登记簿

第1节要紧迅速的

董事会及其董事确保、给相反的的劝告性的申报或大调的滴。,其质地的可靠性、精确和完好性的个体和协同责任。

    深圳dahuatiancheng记账人师事务所为本公司成绩了带加强语气事项段的无保存反对的审计音色,董事会、中西部及东部各州的县议会还对相关性谨慎的人作了清楚的的阐明。,请睬金融家研究。。

    公司聚集董事会仔细考虑2003年度音色时,群落10名董事列席。,导演臧伟东付托AO的董事董事会。

杨奋博绅士,本公司董事长的头、潘世明绅士,对记账人任务的行政策士、记账人机构谨慎的人云春华绅士的参与讨论:确保今年音色做成某事财务音色真实、完好。

第二的节简介

    一、公司条例定专门名称:广东杂货结党股份股份有限公司

    公司英文专门名称:广东日升重大支持股份有限公司。,股份有限公司(约分兴起)

    二、公司条例定代理人:杨奋勃

    三、董事会书记员:敖迎春花

    联系电话:(0755)83226903

文件事务代表:陈联坦

    联系电话:(0755)83617716

    补充:深圳华强北路Tung Wah大厦六楼

    传真:(0755)83204588

    电子邮箱:lionda@

    四、公司对齐地址:华强北路,深圳,广东,柴纳

    公司使产生效果地址:六大厦、嘉华大厦、华昌北路,深圳

    邮递区号:518031

    五、公司指明的书信显示了报纸的专门名称。:文件时报、大公报

柴纳文件人的监视明智地使用协商相识公映的新影片的年度音色:

    

年度音色的评价:公司的六层东厅

    六、股权证券上市举行易货贸易:深圳文件举行易货贸易

    股权证券约分:ST盛、ST成B

    股权证券代码:000030、200030

    七、如此等等使关心材料:

公司初登记簿日期:1993年9月

公司登记簿最早的:深圳华昌北路嘉华大厦

公司大肚子营业执照对齐号:4400001001658

公司税务登记簿号:深国税440301190325278

深税词440304190325278

公司用电话预告的记账人师事务所的专门名称:深圳dahuatiancheng记账人师事务所

公司用电话预告的记账人师事务所的使产生效果地址:11楼B,河边地区路,同盟正方形的,深圳

第第三链杆记账人消息和事情消息摘要

    一、年度首要记账人消息和事情消息

(单位:人民币元)

总返回                                                   11,952,

净赚                                                     11,391,

演绎非惯常利弊得失后的净赚                                -44,254,

主营事情返回                                               13,140,

如此等等事情返回                                                3,206,

营业返回                                                  -47,720,

覆盖进项                                                   44,339,

补贴支出                                                            0

营业外进出净数                                             15,333,

经纪易弯曲的产生的现钞流动量净数                                -10,742,

现钞及现钞等价物净增减额                                   25,555,

    注1:公司外来的说明的净赚,94万4000元,每股进项为人民币元。。的反应式,通向净赚分歧柴纳和外观当中的AR

项          目                                  使合作应占遗失(人民币千元)

按柴纳对齐记账人师所复核的财务音色                                   11,391

    递延费用冲回                                                      130

    还不注意变現的买卖差价                                               -485

    附属交换标题的原来相反的修正                                         -198

按国际记账人原则重行列示                                             11,944

注2:非惯常遗失工程和所涉概括

(单位:人民币元)

处置被覆盖单位股标题的弊得失                                     40,469,

营业外进出净数                                             15,333,

各项资产减值预备                                             -157,

非惯常利弊得失完整的                                           55,645,

    二、公司的首要记账人消息和财务指标

(单位:人民币元)

项       目                                                      2003年

主营事情支出                                              77,267,

净赚                                                    11,391,

总资产                                                   378,293,

使合作标题的(不含多数使合作标题的)                          -1,544,474,

每股进项                                                           

额外的平均率                                                           

片面摊薄                                                           

演绎非惯常利弊得失每股进项                                          

每股净资产                                                        

整齐的后的每股净资产                                                

每股经纪易弯曲的产生的现钞流动量净数                                    

净资产进项率(%)                                                 —–

额外的平均率(%)                                                     —–

片面摊薄(%)                                                     —–

演绎非惯常利弊得失净资产进项率(%)                                 —–

项       目                                    2002年             2001年

主营事情支出6,711,      514,193,

净赚                              -566,485,     -995,379,

总资产                               203,258,      444,493,

使合作标题的(除非多数使合作标题的),556,403,     -971,769,

每股进项                                                   

额外的平均率                                                   

片面摊薄                                                   

演绎非惯常利弊得失每股进项                                   

每股净资产                                                 

整齐的后的每股净资产                                         

每股经纪易弯曲的产生的现钞流动量净数                              

净资产进项率(%)                               —–             —–

额外的平均率(%)                                   —–             —–

片面摊薄(%)                                   —–             —–

演绎非惯常利弊得失净资产进项率(%)               —–             —–

三、返回表齿顶

比照柴纳证监会《再发行文件公司书信说明编报经常地(第9号)》需要计算净资产

进项率与每股进项:

音色期返回                                       每股进项(人民币元)

总增加额外的平均率

主营事情返回                                                

          

营业返回

净赚                                                      

          

演绎非惯常利弊得失后的净赚

音色期返回                                         净资产进项率(%)

总增加额外的平均率

主营事情返回                                                   

营业返回                                      —–                 —–

净赚                                                         

演绎非惯常利弊得失后的净赚                      —–                 —–

四、音色所述时代使合作标题的的多种经营

(单位:人民币元)

工程                  股   本               资金公积            盈余公积

开始的288号,420,         366,380,      137,828,

现期增大                 0                485,           53,

现期增加                 0                      0                   0

足够维持的288号,420,         366,865,      137,881,

多种经营理由                                相干买卖差价          撤退的使疲倦

房屋差价差价

工程                 法定公益金           未分配返回             使合作标题的

开始的18号,313,    -2,349,032,    -1,556,403,

这一时间的增长是53。,        11,391,        11,929,

现期增加                   0                    0                    0

足够维持的18号,366,    -2,337,641,    -1,544,474,

多种经营理由             撤退的使疲倦                 发工资                 发工资

房屋差价差价

四个一组之物节  资金存量多种经营与使合作使适应

一、库存多种经营表

编号单位:股

这一多种经营将增大或增加。,-)



散布增大粗鲁地。

股权证券的发行







一、非上市股份

1、发起人股份

到达:

国有重大支持股份191400000

拥有海内大肚子股

拥有海内大肚子股份

如此等等

2、增殖大肚子的占有率17160000

3、心爱的使疲倦股

4、优先证券或如此等等

非上市股份各种的数量        208560000

二、上市市价股

1、人民币权益股40260000

2、海内上市外资股39600000

3、本国上市外资股

4、如此等等

上市市价股各种的数量         79860000

三、股份总额

288420000

                                                                这次多种经营



一、非上市股份

1、发起人股份

到达:

公务的拥有股份                                                   191400000

拥有海内大肚子股

拥有海内大肚子股份

如此等等

2、募集大肚子股份                                                 17160000

3、心爱的使疲倦股

4、优先证券或如此等等

非上市股份各种的数量                                             208560000

二、上市市价股

1、人民币权益股                                                 40260000

2、境内上市的外资股                                             39600000

3、本国上市外资股

4、如此等等

上市市价股各种的数量                                              79860000

三、股份总额                                                   288420000

二、股权证券发行与上市

1、到音色期达到结尾的时,该公司在前三年未发行股权证券和衍生文件。。

2、公司股份总额和构架未产生多种经营。。

3、该公司不注意心爱的职员股份。。

三、使合作绍介

1、音色终点站公司使合作总额为16768户。

2、公司前十大使合作名单(流产):2003年12月31日)

终点站持股比率

使合作专门名称                                   量(股)                     例

深圳覆盖明智地使用公司                      191400000                 

深圳黑色金属财务股份有限公司                5280000                  

深圳国际寄托覆盖有限责任公司              5280000                  

深圳华晟达覆盖重大支持股份有限公司                3960000                  1.37%

CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS                 3853526                  1.34%

深圳国银覆盖开展股份有限公司                  2640000                  0.92%

WU CHING                                   391861                  

张智流                                     320000                  

李敏泉                                     289700                  

邓少萍                                     258100                  

                                          质押或

使合作专门名称                                  上冻股         股份类别

份编号

深圳覆盖明智地使用公司                             0         公务的股

深圳黑色金属财务股份有限公司                  未知         境内使调整或者成为一条直线大肚子股

深圳国际寄托覆盖有限责任公司                未知         境内使调整或者成为一条直线大肚子股

深圳华晟达覆盖重大支持股份有限公司                  未知         境内使调整或者成为一条直线大肚子股

CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS                   未知         B股

深圳国银覆盖开展股份有限公司                 2640000         境内使调整或者成为一条直线大肚子股

WU CHING                                    未知         B股

张智流                                      未知         B股

李敏泉                                      未知         A股

邓少萍                                      未知         B股

注:(1)深圳覆盖明智地使用公司的重大支持使合作,代表公务的拥非常公务的阄。,拥有未上市股份。在公司前十大使合作当中,深圳覆盖明智地使用公司是其重大支持使合作。,相关性方相干,此外,国有使合作与大肚子当中不注意一些相干。,两个都不属于本方法所规则的分歧举动。;如此等等CI的未知使合作能否在相干,它能否属于分歧举动人的明智地使用规则。

(2)音色时代公司把持使合作的多种经营

2003年10月,公司已收到深圳覆盖明智地使用公司的预告。,“拟将我司拥非常广东杂货结党股份股份有限公司的19140万股(占)股权划转给深圳莱英达结党有限责任公司”。2003年11月,公司收到国务院国家资产人的监视明智地使用协商相识抄送的《计划中的广东杂货结党股份股份有限公司国有股划转使关心成绩的批》(国资产权函[2003]331号),《批》协议将深圳覆盖明智地使用公司所拥有本公司的19140万股国有股划转给深圳莱英达结党有限责任公司拥有。2003年12月,公司收到柴纳证监会“上市部函[2003]334号”文《计划中的协议托辞深圳莱英达结党有限责任公司企图收买“ST盛润”股权证券任务的函》,协议托辞深圳莱英达结党有限责任公司企图收买“ST盛润”股权证券任务。并于2004年1月5日在柴纳文件登记簿结算有限责任公司深圳分行谈判达到结尾的股权过户例行公事。相关性公报理解2003年10月24日。、2003年11月25日、2003年12月26日、2004年1月7日文件时报、大公报此外刊登公司书信的互联网网络网址http://。

3、公司重大支持使合作的状况

深圳覆盖明智地使用公司,重大支持使合作,对齐资金20亿元人民币,李黑虎绅士,法定代理人,这是该国第一家国家资产明智地使用公司。,以深圳政府为代表的国有产业、交通、运输工具和如此等等交换行使金融家的标题的,谨慎的公司的覆盖运作和物业明智地使用。,在起作用的一家国有独资公司。公司重大支持使合作为国家资产明智地使用公司。。

4、公司前10大使合作的状况

序      使合作专门名称                                                终点站持股

号                                                              编号(股)

1       CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS                          3853526

2       WU CHING                                                  391861

3       张智流                                                    320000

4       李敏泉                                                    289700

5       邓少萍                                                    258100

6       曲蕾                                                      247232

7       林鸿波                                                    246400

8       CHINA PINGAN INSURANCE(HK)                        228940

9       唐蓉华                                                    224302

10      蔡锦丝                                                    220500

挨次持股的范围(a)、                                  使合作相干

B号、H股或其它)                                  相干阐明

1                        B股

2                        B股

3                        B股                                  公司未知

4                        A股                                  前10名流

5                        B股                                  通股使合作

6                        B股                                  能否在

7                        B股                                  相干相干

8                        B股

9                        B股

10                       B股

董事会第五节、监事、特等明智地使用任职于和帮助

一、董事、监事、特等明智地使用任职于的状况

1、董事、监事、特等明智地使用任职于根本状况

姓名         性            税收                  年         任期起止新来

别                                  龄

杨奋勃       男            董事长                46       -

潘世明男船驶往、行政策士33

刘川         男            董事                  41       -

饶地形       男            董事                  36       -

臧伟东男船驶往、副行政策士58

敖颖春男导演、董芳35

陈志涛       男            董事                  36       -

唐建西       男            董事                  45       -

国世平       男            孤独董事              46       -

吴兆林       男            孤独董事              61       -

马洪         男            孤独董事              36       -

李新         男            中西部及东部各州的县议会主席            42       -

王航军       男            监事                  37       -

杨溢         男            监事                  32       -

纪铁兰       女            监事                  52       -

范诵         男            副行政策士              40       -

姓名                 持股编号(股)                             多种经营理由

年首             腊尽冬残

数               数

杨奋勃               0                0

潘世明               0                0

刘川                 0                0

饶地形               0            16000                     二级集会买通

臧卫东               0                0

敖迎春花               0                0

陈志涛               0                0

唐建西               0                0

国世平               0                0

吴兆林               0                0

马洪                 0                0

李新                 0                0

王航军               0                0

杨溢                 0                0

纪铁兰               0                0

范诵                 0                0

注:陈志涛导演是深圳国际寄托的资产策士,任期从2001年3月至2003年12月。;唐建喜船驶往是深圳黑色金属公司副行政策士。,任期从1995年1月到现时。;王航俊的掌管肩部执行牧师职务深圳覆盖审计,任期从2001年10月到现时。。

2、年度有利

在本音色所述时代,在朕公司承受有利的董事、监事、特等明智地使用任职于的年度薪酬是比照,比照其在T公司的行政税收企图薪酬、任务年纪及如此等等反应式的确定。

靠在上面的公司董事、监事、群落16名特等策士。,5人在公司承受有利,公司已推进年度薪酬完整的(包含根本薪给)。、各式各样的额外补贴、福利、补贴、住房补贴和补贴是一万元。,年薪15万元结束的1人。,3人的12-15万元,1人10-12万元。最高的三位董事的总概括为十咚咚地走。,最高的三位特等明智地使用任职于的总额是。

在公司不注意有利的董事、监事和高管,导演陈志涛、刘川、饶地形、唐建西、掌管王航俊、李新、杨溢、吉铁兰是在使合作单位比分。

在本音色所述时代,公司的孤独董事承受3万元的有利。,公司学派董事提取5000元的董事补贴,公司学派监事提取3000元的监事补贴。

3、在本音色所述时代公司董、掌管和主管任职于的距、预定状况

(1)2003年3月3日,公司聚集董事会相识,反省和评价,杨奋博绅士不再是行政策士;Ao Chun绅士被设立为董事会书记员。,潘世明绅士不再兼职肩部董事会书记员;托辞蒋鼎山绅士公司副行政策士税收等动机。

(2)2003年4月16日,公司聚集董事会相识仔细考虑每一动机。、高佩烨绅士、刘占军绅士辞去了孤独董事的税收。,协议唐百曺绅士的退职的董事会,石平果绅士的被提名、吴朝林绅士、Ma Hong绅士是一位孤独董事。,被提名Ao Chun绅士为董事。

(3)2003年5月21日,公司聚集使合作相识,仔细考虑经过了彭继虎绅士、高佩烨绅士、刘占军绅士辞去了孤独董事的税收。,唐百曺绅士、罗国华绅士辞去了董事会的税收。,岳璐豫小姐监事退职,接合国世平绅士、吴朝林绅士、Ma Hong绅士是该公司的孤独董事。,敖颖春绅士、陈志涛绅士为公司董事,杨艺绅士是公司的谨慎的人。。

(4)2003年7月29日,公司聚集董事会相识,反省和评价。

二、公司职员状况

类    别                        人    数                      级别(%)

生    产                             584                           

销    售                              69                            

技    术                              60                            

财    务                              12                            

行    政                              13                            

其    他                              15                            

合    计                             753                          100

到达,博士1,把握10,75本科先生,传单二世才能70,如此等等597团体,公司的归休任职于人数是15人。。

公司明智地使用直觉学派

一、公司明智地使用状况

该公司适合公司条例。、《文件法》与《股票上市的公司明智地使用原则》、《计划中的构造孤独董事机构的四轮大马车反对》、法规需要,持续改善公司明智地使用构架,投机公司的经纪。在本音色所述时代,公司已设立了沙坪相识议事经常地。、董事会经常地、《孤独董事机构》、书信说明机构等。,公司明智地使用的详细先决条件如次:

1、使合作大会和使合作大会:公司运作投机,实在保卫中小使合作标题的,确保公司各种的使合作十分行使其标题的;聚集绝对的比照投机反对的需要、聚集使合作大会。

2、论重大支持使合作与股票上市的公司的相干:公司重大支持使合作深圳覆盖明智地使用公司不注意突出使合作大会插嘴公司的方针决策和经纪易弯曲的;公司和重大支持使合作在公司内。、资产、财务、惯例分裂,董事会、中西部及东部各州的县议会和心爱的机构孤独运作。

3、董事会和董事会:公司绝对的比照董事会的顺序当选董事。,较远的无比的董事爱挑三拣四的顺序。;董事会的人数和结合是分歧的。、法规需要;董事列席董事会和使合作大会。,仔细、绝对的执行董事的契约;一位孤独董事被选为该公司的专家。,眼前,公司的11位董事,不要收到公司的继续。、公司外的大规模的董事居多。。

4、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的人数和任务任职于的结合是、法规需要;中西部及东部各州的县议会分子仔细执行本人的契约,按照对使合作谨慎的的回想,公司财务与公司董事、在他们的表现策士和如此等等特等明智地使用任职于的监视。

5、计划中的支持相关性者:公司十分尊敬和保卫倾斜飞行和如此等等原告。、使疲倦、取食者等如此等等支持相关性者的合法标题的,协同助长公司的处理和开展。

6、在书信说明:公司较远的装饰了干书信说明的任职于。,董事会书记员和股权证券代表,不断加强交换知识和交朋友,心爱的书信使铭记机制更理科、无比的,为了使公司实现、精确、即时说明书信,公司的书信说明和请教任务逐步地庄重地。。

二、孤独董事业绩

在本音色所述时代,比照柴纳证监会下发的《计划中的在股票上市的公司构造孤独董事机构的四轮大马车反对》的需要,2003年5月21日,公司聚集使合作大会。,仔细考虑经过了彭继虎绅士、高佩烨绅士、刘占军绅士辞去了孤独董事的税收。,接合国世平绅士、吴朝林绅士、Ma Hong绅士是该公司的孤独董事。。自公司孤独董事使产生效果室起,绝对的遵守使关心法度、公司条例的规则和需要,参与在本音色所述时代的董事会和使合作大会,对公司的确定有团体的观点,助长公司方针决策的理科化和投机化,孤独董事还公映的新影片了孤独董事对大使合作的反对。。

三、公司与重大支持使合作的分裂

在本音色所述时代,公司和重大支持使合作都在经纪中。、任职于、资产、机构、财务副的的隔开如次:

1、事情副的

公司在公车上完整孤独于重大支持使合作。,公司的首要事情是印刷包装及物业明智地使用,而重大支持使合作深圳覆盖明智地使用公司则以深圳政府为代表的国有产业、交通、运输工具和如此等等交换行使金融家的标题的,谨慎的公司的覆盖运作和物业明智地使用。,m公司与重大支持使合作当中无竞赛相干。

2、机构副的

公司在任务。、从重大支持使合作隔开使疲倦工资,从把持隔开的使产生效果场合和引起经纪场合;董事长、行政策士、副行政策士、行政使缓慢前进,如董事会书记员,全部的,重大支持使合作单位无税收;重大支持使合作提议董事经过,董事会的设立和解散确定。

3、资产副的

我公司是从把持国资产绝对的划分,各自孤独运营,与重大支持使合作的产权相干变明朗。在本音色所述时代,重大支持使合作未占有、管理公司资产的侧面,它两个都将不会棒公司的资产明智地使用。。

4、财务副的

我公司已构造了孤独的财务记账人机关,一套孤独完好的记账人机构与财务明智地使用,在倾斜飞行开立存款,依法孤独付税。

四、高管任职于的表现评价与激发约束

公司构造了激发约束机制,如,首要音色的方法、月、地区审察和年底评价,比照评价比分举行奖罚。

第七节  使合作大会状况�

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